Case study · failure
Penningtvätt-skandal — Baltic AML-incident
Swedbank (penningtvätt) · SWED-A.ST · Finans · 2019
Bakgrund
SVT:s 'Uppdrag Granskning' februari 2019 avslöjade att Swedbank (och SEB) hjälpte kunder i Baltikum att tvätta ryska pengar 2006-2015. Swedbank förlorade 50% av sitt värde på 6 mån. USA-utredning. 4 Mdr SEK böter från svenska + estniska tillsynsmyndigheter.
AKM1-poäng
42
Avgörande variabler
V18,V14,V12
Utfall
-50% på 6 mån
Lärdom
Regulatorisk risk + dålig compliance = bank-skada.